Политика AML / KYC

Nexora обязуется соблюдать требования по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Мы проводим проверку клиентов (KYC) и мониторинг транзакций в соответствии с применимым законодательством.

Верификация клиентов

Все клиенты проходят процедуру верификации личности (KYC) перед началом работы с платформой. Мы собираем и проверяем документы, удостоверяющие личность, и проводим проверку по санкционным спискам.

Мониторинг транзакций

Все транзакции проходят автоматический AML-скоринг. Транзакции с высоким риском направляются на ручную проверку. Мы вправе приостановить или отклонить подозрительные операции.

Хранение данных

Мы храним записи о транзакциях и документы KYC в течение не менее 5 лет в соответствии с требованиями законодательства.

Контакты

По вопросам AML/KYC обращайтесь: support@nexoraexample.pro